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La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene en la mira a varios funcionarios del círculo más cercano de Cuauhtémoc Blanco Bravo, también incluye al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, en este caso por presunto lavado de dinero.

El diario Reforma actualizó este miércoles su información al respecto, con base en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000451/2020 a propósito de una denuncia presentada por la UIF, que encabeza Santiago Nieto, el pasado 17 de marzo e involucra a las empresas “Morales Inmobiliaria Dub y Ojeda & Asali, así como a las personas identificadas como Óscar Isaac Rodríguez Hernández, María Elena Moreno Trejo y Martín Ismael Meneses Barrañón”.

De acuerdo con la información, “dichas personas desplegaron una serie de conductas que consisten esencialmente en operaciones dentro del sistema financiero nacional, mismas que tiene su origen en el despliegue de conductas ilícitas y tienen como objetivo ocultar su origen, propiedad y destino frente a las diferentes autoridades del país".

Ya en 2016, la entonces PGR inició una investigación donde la empresa “Ojeda & Asali fue señalada como parte de una red de empresas utilizadas en el sexenio del exgobernador Javier Duarte para, presuntamente, desviar recursos públicos. De la otra compañía no existe registro”.

Según la nota, el secretario de Gobierno de Morelos, ha nombrado como colaboradores suyos en el gobierno a miembros del despacho Ojeda & Asali, “tal es el caso de Mauricio Robles Cortés, nombrado por éste como su coordinador de asesores desde 2018”.

El secretario de Gobierno es señalado en Morelos de tener "alianzas" con el hermano del Gobernador Ulises Bravo Blanco “para operar las contrataciones en el Estado y manejar temas de seguridad pública, obras y el cabildeo con el Congreso local”.

El pasado 19 de marzo, dos días después de presentada la denuncia, Santiago Nieto acudió a Morelos firmar un convenio con el gobierno de la entidad. En ese momento se sabía que la UIF investigaba a José Manuel Sanz Rivera, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien no estuvo en la firma del convenio.

Sin embargo, quien sí estuvo y se sentó junto a Nieto, fue Ojeda Cárdenas, quien en ese momento no sabía que dos días antes su compañero de asiento había presentado una denuncia en su contra por presunto lavado de dinero. En aquel momento se le preguntó al funcionario federal si era investigado Sanz, lo que respondió afirmativamente, pero nadie preguntó por Ojeda Cárdenas.